IntermedioIA aplicada a finanzas y contabilidad
Monitorización de transacciones AML
AML transaction monitoringAML
También: AML transaction monitoring, AML
Análisis de operaciones para detectar patrones relacionados con blanqueo de capitales.
Definición técnica
Monitorización de transacciones AML se define como análisis de operaciones para detectar patrones relacionados con blanqueo de capitales. Debe operar con datos reconciliables, reglas documentadas, segregación de funciones, trazabilidad y validación proporcional al impacto financiero.