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También: Suspicious transaction scoring
Priorización de alertas de posible actividad ilícita.
Un equipo financiero prueba puntuación de operación sospechosa contra registros de referencia y revisa excepciones antes de contabilizar, pagar o decidir.
Una organización define umbrales, autorizaciones, conciliación y revisión independiente para aplicar puntuación de operación sospechosa.
Diagnóstico de procesos
Software interno a medida
Automatización de tareas repetitivas
Integración de sistemas y APIs
IA aplicada solo cuando aporta valor
© 2026 Camilo Boo. Automatización de procesos y software interno.
European Banking Authority · Autor: EBA · Organismo público
Uso prudente y validación de aprendizaje automático en modelos de riesgo de crédito.
Fuente comprobada el 26 de julio de 2026
European Banking Authority · Autor: EBA · Organismo público
Enfoque basado en riesgo para prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.
Fuente comprobada el 26 de julio de 2026
